取引相手の信頼度とネットワーク多様性

誰と取引しているか

ウォレットの信頼性を考えるとき、残高や取引回数だけでなく、誰と取引しているかが重要です。主要取引所、実績ある DeFi、ステーブルコイン発行体、既知の高リスクウォレットでは意味が大きく異なります。

ChainScore は取引相手の信頼度とネットワーク多様性を分けて見ます。信頼できる相手の比率が高く、かつ相手が少数に偏りすぎていない場合、より安定した行動として評価しやすくなります。

多様性が高ければ安全とは限らない

相手数が多いことは活動の広がりを示しますが、スパム、エアドロップ、ボット、集約アドレスでも相手数は増えます。多様性は単独ではなく、取引額、時系列、相手先の質と組み合わせて読む必要があります。

集中リスク

特定の相手に取引が集中している場合、それが通常の取引所入出金なのか、単一の高リスク相手への依存なのかを確認します。集中は必ずしも悪いことではありませんが、説明できない集中は追加確認の対象です。